linee guida rischio riciclaggio terrorismo
L’Autorita’ bancaria europea (Eba) ha pubblicato le linee guida finali riviste sui fattori di rischio di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle modifiche al quadro giuridico Ue. Si tratta di orientamenti rivolti sia agli istituti finanziari sia alle autorita’ di vigilanza: stabiliscono i fattori che le aziende dovrebbero considerare quando valutano i due rischi (riciclaggio e terrorismo) associato a una relazione d’affari o a una transazione occasionale. Inoltre, forniscono indicazioni su come le istituzioni finanziarie possono adeguare le misure di adeguata verifica della clientela.
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